정기주주총회 소집통지 (제5기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리 회사는 상법 365조와 당사 정관 제21조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

또한, 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 

이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 1. 일시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄하나1길 54-49 ㈜이랑텍 본사 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

 나. 부의안건

        제1호의안 : 제5기(2021. 01. 01~2021. 12. 31) 재무제표 승인의 건

        제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

        제3호의안 : 이사 사임의 건

        제4호의안 : 감사 사임의 건

        제5호의안 : 이사 선임의 건

        제6호의안 : 감사 선임의 건

        제7호의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건

        제8호의안 : 규정 제정의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

     가. 직접행사 : 신분증

     나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인감 증명서, 대리인의 신분증

     다. COVID-19의 확산에 따른 안내사항

        : COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님의  체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 

           출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다. 

5. 기타사항

     주주총회에서는 회사 경비 절감을 위하여 기념품을 제공하지 않습니다. 

2022년 3월 16일

㈜이랑텍 대표이사 이재복 (직인생략)